上海警方破获特大虚开增值税专用发票案抓获13人

时间:2018-10-15 17:15

一女子为多家走逃失联企业领发票

　　近日，上海警方成功破获一起特大虚开增值税专用发票案，涉案金额高达170亿余元。

　　2018年6月，上海市税务局第一稽查局通过信息系统，对大数据进行反复交叉比对，发现了一个隐藏的虚开增值税专用发票和普通发票的团伙，初步锁定了其活动轨迹。

　　国家税务总局上海市宝山区税务分局倪佳敏：一般请况下，一家正常经营的企业应该如实履行申报纳税义务，但我们发现这些企业在实施虚开行为后，通过虚假申报等手段逃避监管。

　　换句话说，这些企业在领取发票后，通过提供虚假数据，试图偷逃税款，然而“招数”很快就被识破，稽查人员对这些企业进行实地调查和电话联系，企业和企业的相关人员都查无下落，这对一个正常经营的企业来说是极其反常的，税务机关初步判定这些企业为走逃失联企业。而这些企业当时都是由这名身着黑衣的陈姓女子一人为他们申领的发票。以万元版发票为例，一份发票的最高限额可达10万元。

　　国家税务总局上海市宝山区税务分局倪佳敏：经过梳理，仅2018年6月，陈某就为20余家不同的企业申领发票，共计3600余份。

　　税务机关随即将请况报告给上海警方，并与警方合作，联合进行侦查。

虚开发票的犯罪团伙浮出水面

　　税务机关提供的信息引起了上海警方的高度重视，随即成立了专案组展开调查。

　　经过调查，这名神秘的陈姓女子不但自己代领发票，还雇佣了多名男子在上海各区多个税务大厅进行代领发票，而这些发票最终都汇集到一位姓詹的男子手中。专案组发现，正是詹某向陈某提供了大量经营状况异常的公司资料，也就是所谓的空壳公司，让陈某为其申领发票。

　　上海市公安局宝山分局经侦支队副支队长徐俊：在詹某的授意下，这些空壳公司一般在购买两次发票以后均处于失联状态。

　　这种请况无疑给专案组追踪和侦查带来了一定难度。

　　上海市公安局宝山分局经侦支队副支队长徐俊：经我们侦查发现，詹某手上掌握着一个完整的购买公司、购票、开票的犯罪团伙，而且他们之间和詹某都是单线联系。

　　经过专案组一个多月的信息比对与排查，基本莫清了詹某及其整个犯罪团伙的犯罪事实，掌握了其从事非法活动的证据。

　　侦查员：我们现在看到桌上面的资料，都是犯罪嫌疑人詹某通过非法途径从外面购买过来的公司基本资料，每一小打就是一个公司的基本材料。如果拥有这些基本材料的话，犯罪嫌疑人基本上就可以行使这家公司的基本权利，比如他可以去税务局申领购买空白发票，申领好空白发票以后，他就可以对外进行虚开，牟取非法利益。

抓获13人涉案金额高达170亿余元

　　根据上海税务部门对已掌握的开票公司进行数据分析，断定该团伙尚有大量发票没有开出，为了减少更多损失，专案组决定立即收网。