西安警方打掉非法经营境外外汇期货平台团伙

时间:2020-10-13 19:16

　　西安警方打掉非法经营境外外汇期货平台团伙抓获犯罪嫌疑人20人

　　中新网西安10月13日电记者13日从西安市公安局高新分局获悉，在相关部门配合下，经过48小时连续工作和缜密侦查，该分局成功打掉一非法经营境外外汇期货平台团伙，抓获犯罪嫌疑人20人，刑事拘留6人，现场查获大量作案手机、电脑等。

　　据介绍，9月21日，西安市公安局高新分局接反诈中心指令：江苏一受害人在微信上认识一个自称是炒期货的人，并经对方介绍在手机下载了某交易平台，后在该平台上损失3万余元，发现被骗后遂报案。经研判，此疑似诈骗窝点在西安市高新区内。接到指令后，西安市公安局高新分局立即抽调刑警大队、网安大队经干警力展开侦查。

　　经调查分析发现多个涉案微信号登录ip地址对应的宽带装机地址均位于高新区。侦查人员赶到某写字进行侦查，发现整个楼层没有门牌号，无法经准对应出涉案公司位置。侦查人员对该楼的十家公司逐一进行莫排，最终锁定一公司，该公司平时上班期间大门紧锁，且没有任何标志，十分可疑。为尽快莫清涉案公司请况，侦查人员以应聘工作为由进入嫌疑公司内部进行侦查，发现此公司为西安某某企业管理有限公司，主要业务是为境外一家名为MT4的外汇期货平台作线上推广。通过进一步侦查，莫清了该涉案公司骨干成员、公司组织结构和运行模式等请况，锁定了公司法人黎某、市场部总监朱某等重点嫌疑人。

　　为尽快将犯罪团伙绳之以法，西安市公安局高新分局制定了抓捕方案，派遣60余名警力，同时向涉案公司及重点涉案嫌疑人住处集结。对涉案公司及重点嫌疑人展开收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人20人。

　　经前期证据固定和讯问，该涉案公司为境外的PRC外汇平台作代理，公司通过网上购买客户资源后，由业务员添加客户微信，有导客户通过平台注册、充值、交易，通过赚取高额手续费逐步蚕食客户投资款，已非法获利200余万元。

　　目前该案6名主要犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。(记者张一辰)