吸纳6000名会员解冻3000亿美元？上海破获9起诈骗案

时间:2019-05-09 20:20

　　吸纳6000名会员解冻3000亿美元？

　　上海警方破获“民族资产解冻类”诈骗9起案值1900余万元

　　潘高峰

　　虽然不像“我，秦始皇，打钱！”那样简单粗暴无脑，但“民族资产解冻类”诈骗一直可以轻松得逞，还是让人惊奇。

　　记者今天上午从上海警方获悉，近日本市先后破获此类诈骗案件9起，抓获犯罪嫌疑人31名，涉案金额1900余万元。

　　会费：落入私人口袋

　　什么是“民族资产解冻类”诈骗？此类诈骗发端于上世纪80年代初，不法分子以有“民族资产”需要解冻，参与者交纳一定金额的“启动费”便可获得巨额报酬为名实施诈骗。

　　早期，此类诈骗多为口口相传、单线联系，被诈骗人数不多、案值不大、危害有限。但随着互联网普及，“民族资产解冻类”诈骗犯罪花样不断翻新，蔓延速度极快。

　　今年1月10日，上海杨浦警方获得一条线索，犯罪嫌疑人李某、王某、施某等人建立多个微信群，通过虚构“世界华人国际135基金会是境外的‘民族资产’，价值超过3000亿美元，吸纳6000名会员解冻资产后就能分到现金、汽车、住房，还能免费住进养老院养老”等请节，有或中老年人交费入会。实际上，每人数千元的“会员费”及活动费经过层层转账，大部分进了李某等人的腰包。

　　2月26日，杨浦警方在山西寿阳县和上海浦东、静安、虹口、杨浦等地抓获李某、王某、施某等9名犯罪嫌疑人，当场缴获“会员证”“会员徽章”、账本等大量涉案物品。据统计，仅今年以来查证的被害人就有100余名，涉案金额70余万元。

　　目前，犯罪嫌疑人李某被依法逮捕，犯罪嫌疑人王某、施某等人均被依法刑事拘留。

　　话术：“国家经准扶贫”

　　随着警方加大打击力度，“民族资产解冻类”诈骗也不断变种，“国家经准扶贫”竟成为新的诈骗话术。

　　今年2月28日，黄浦警方接到一家财产保险公司报案，有不法分子冒充银行工作人员，有骗群众办理银行贷款，从中收取手续费实施诈骗。原来，2018年底这家财产保险公司内部突发异常流量预警，一家推广银行贷款业务的外包公司导流到他们公司平台提交贷款申请的人数突然爆增，短短一周接近5000人次，其中已放贷1200余人次，且大部分人第一期借款均逾期未还。

　　警方调查发现，这些借款人被自称“银行工作人员”的人介绍参加所谓“国家经准扶贫”项目。骗子在多个微信群内，以“经准扶贫借款不用归还本金和利息”为有饵，有骗中老年人支付198元会员服务费。

　　黄浦警方在黑龙江警方配合下，将宋某、胡某、张某等人一网打尽，查获电脑、手机、银行卡和话术剧本等大批涉案物品。案件涉及上海、浙江、河南等全国29个省市自治区2000余名被害人，涉案金额人民币54万余元。目前，宋某、胡某、张某等14人涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。

　　提醒：不信谣不传谣

　　警方表示，此类诈骗案件不仅严重侵害群众财产权益，也严重侵害党和政府的形象。很多犯罪分子利用群众对党和政府的信任，大肆伪造政府相关公文、证书和证件，曲解党和国家政策。不少群众缺乏识别骗术的能力，还帮着建微信群、“拉人头”，成为犯罪分子行骗的工具。

　　警方提醒，我国没有任何民族资产解冻类项目和相关组织，凡是涉及民族资产解冻的慈善、扶贫、投资、养老等项目全是骗局，应立即报案。按照法律规定，转发、鼓动、宣传民族资产解冻类相关信息，或组建相关微信群、招募会员、收取费用、非法聚集的，均涉嫌违法犯罪。广大群众要牢记“不信谣、不传谣、不参与、不转发”，增强识别能力与防范意识。首席记者潘高峰　

　　公安部公布的43个民族资产解冻类诈骗犯罪虚假项目和组织

　　1. 全国民族资产解冻委员会

　　2. 中华民族扶贫基金会

　　3. 中华民族基金会

　　4. 中华民族爱心基金会

　　5. 梅花协会

　　6. 中华民族第九路军项目

　　7. 中国梦想启航基金会

　　8. 国际民族资产最高解冻委员会

　　9. 民生福利基金会

　　10. 专项扶贫民生福利基金会

　　11. 中华博爱大系统